Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма..."

Цель регулирования - введение обязанности юридического лица принимать меры по недопущению вовлечения их в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

https://regulation.gov.ru/projects#npa=85254

28.10.19